Si quieres hacer una pequeña fortuna en el negocio del vino, empieza por una grande, dice el viejo adagio. Y, sin embargo, eso no ha impedido que una generación de inversores optimistas persiga el señuelo de vinos trofeo con revalorizaciones astronómicas. Sin embargo, existe otro esquema de dinero fácil milenario más antiguo que la inversión en vino: el fraude a la antigua usanza.
Y vaya pareja que forman. La última afrenta llega desde el Reino Unido a través de Cleveland, donde un tal Casey Alexander, ciudadano británico, fue detenido el 14 de junio por el FBI y acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. Junto con otros conspiradores no identificados (algunos de los cuales están cooperando con las autoridades), Alexander está acusado de orquestar un plan que estafó más de 13 millones de dólares a más de 150 víctimas mediante promesas de rendimientos de hasta el 50% en inversiones en vinos y whiskies de colección.
La supuesta estafa, como se detalla en una declaración jurada por el agente del FBI Matthew Scalisi, implicó la creación de tres LLC (Charles Winn, Vintage Whisky Casks y Windsor Jones) en Delaware y llamadas en frío a las víctimas potenciales, muchos de ellos ancianos, para convencerlos de invertir. Los presuntos delitos de Alexander salieron a la luz en abril de 2020, cuando el hijo de un residente de Ohio de 89 años llamó al Departamento de Policía de Highland Heights, en Cleveland, para denunciar que su padre había sido estafado en más de 300.000 dólares durante un periodo de 18 meses. La víctima creía que estaba invirtiendo en vinos de postre poco comunes. Los investigadores descubrieron denuncias similares de una persona con acento británico que utilizaba varios nombres falsos, entre ellos "Michael Phelps" (¿?), y prometía grandes beneficios al invertir en vinos y whiskies raros, incluido el escocés Craigellachie.
"[Los representantes de Charles Winn, Vintage Whisky Casks y Windsor Jones] afirmaron que podían identificar y comprar una cartera de vinos finos y
En mayo de 2020, los agentes del FBI ya contaban con un testigo colaborador y pudieron impedir que las empresas sospechosas depositaran más de 450.000 dólares en cheques. Un participante no identificado en la trama que ahora coopera con la investigación fue detenido en mayo de 2022, y Alexander fue arrestado tras viajar a Cleveland a principios de este mes, supuestamente para solicitar una inversión en whisky a una víctima potencial.
Alexander ha sido puesto en libertad bajo fianza de 50.000 dólares, y su abogado no ha respondido a la petición de comentarios. Hasta ahora, sólo se han recuperado 250.000 dólares de los 13 millones invertidos en la aparente trama del vino y el whisky.
