Hvis du ønsker at tjene en lille formue i vinbranchen, skal du starte med en stor formue, lyder det gamle ordsprog. Og alligevel har det ikke forhindret en generation af optimistiske investorer i at jage efter trofævine med astronomiske stigninger. Men der findes en anden måde at tjene lette penge på, som er årtusinder ældre end at investere i vin: god gammeldags svindel.
Og hvilket vin-krimi-par de udgør. Den seneste fornærmelse kommer fra Storbritannien via Cleveland, hvor en Casey Alexander, en britisk statsborger, blev anholdt den 14. juni af FBI og anklaget for sammensværgelse med henblik på bedrageri. Sammen med uidentificerede medsammensvorne (hvoraf nogle samarbejder med myndighederne) er Alexander anklaget for at have organiseret en plan, der har ført til svindel med mere end 13 millioner dollars fra mere end 150 ofre ved at love op til 50 % afkast på investeringer i samlervine og whisky.
Det påståede svindelnummer, som beskrevet i en affidavit fra FBI-agent Matthew Scalisi, involverede oprettelse af tre LLC'er (Charles Winn, Vintage Whisky Casks og Windsor Jones) i Delaware og kold opkald til potentielle ofre, mange af dem ældre, for at overbevise dem om at investere. Alexander ' s påståede forbrydelser kom frem i lyset i april 2020, da sønnen til en 89-årig borger fra Ohio ringede til Cleveland ' s Highland Heights Police Department for at rapportere, at hans far var blevet bedraget for mere end 300.000 dollars i løbet af en 18-måneders periode. Offeret troede, at han investerede i sjældne dessertvine. Efterforskerne fandt frem til lignende klager over en person med britisk accent, der brugte forskellige pseudonymer, bl.a. " Michael Phelps " (?!), og som lovede et overdimensioneret afkast af investeringer i sjældne vine og whiskyer, herunder Craigellachie Scotch.
"[Repræsentanterne fra Charles Winn, Vintage Whisky Casks og Windsor Jones] hævdede, at de kunne identificere og købe en portefølje af fine vine og
I maj 2020 havde FBI-agenterne et samarbejdsvilligt vidne og kunne forhindre, at de mistænkte virksomheder indbetalte checks for mere end 450.000 dollars. En uidentificeret deltager i ordningen, som nu samarbejder med efterforskningen, blev anholdt i maj 2022, og Alexander blev anholdt efter at være rejst til Cleveland tidligere på måneden, angiveligt for at anmode om en whiskyinvestering fra et potentielt offer.
Alexander er blevet løsladt mod en kaution på 50.000 dollars, og hans advokat har ikke reageret på anmodninger om kommentarer. Indtil videre er kun 250.000 dollars af de 13 millioner dollars, der blev investeret i den tilsyneladende vin- og whiskyordning, blevet inddrevet.
