Wenn man im Weingeschäft ein kleines Vermögen machen will, sollte man mit einem großen anfangen, sagt ein altes Sprichwort. Und doch hat das eine Generation optimistischer Investoren nicht davon abgehalten, den Verlockungen von Trophäenweinen mit astronomischen Wertsteigerungen nachzujagen. Aber es gibt noch ein anderes System des leichten Geldes, das Jahrtausende älter ist als die Investition in Wein: der gute alte Betrug.
Und was für ein weinkriminelles Paar sie sind. Der jüngste Affront kommt aus dem Vereinigten Königreich über Cleveland, wo Casey Alexander, ein britischer Staatsbürger, am 14. Juni vom FBI verhaftet und wegen Verschwörung zum Betrug über Kabel angeklagt wurde. Zusammen mit nicht identifizierten Mitverschwörern (von denen einige mit den Behörden kooperieren) wird Alexander beschuldigt, ein System inszeniert zu haben, das mehr als 13 Millionen Dollar von mehr als 150 Opfern erschwindelt hat, indem er ihnen bis zu 50 Prozent Rendite auf Investitionen in Sammlerweine und Whiskys versprach.
Der angebliche Betrug, der in einer eidesstattlichen Erklärung des FBI-Agenten Matthew Scalisi detailliert beschrieben wird, umfasste die Gründung von drei Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Charles Winn, Vintage Whisky Casks und Windsor Jones) in Delaware und Kaltakquise bei potenziellen Opfern, von denen viele älter waren, um sie zu Investitionen zu bewegen. Alexanders mutmaßliche Verbrechen kamen im April 2020 ans Licht, als der Sohn eines 89-jährigen Einwohners von Ohio das Highland Heights Police Department in Cleveland anrief, um zu melden, dass sein Vater in einem Zeitraum von 18 Monaten um mehr als 300 000 Dollar betrogen wurde. Das Opfer glaubte, er habe in seltene Dessertweine investiert. Die Ermittler stießen auf ähnliche Beschwerden über eine Person mit britischem Akzent, die unter verschiedenen Decknamen, darunter " Michael Phelps " (?!), überhöhte Renditen für Investitionen in seltene Weine und Whiskys, darunter Craigellachie Scotch, versprach.
"[Die Vertreter von Charles Winn, Vintage Whisky Casks und Windsor Jones] behaupteten, sie könnten ein Portfolio von edlen Weinen und Spirituosen identifizieren und kaufen.
Im Mai 2020 hatten die FBI-Agenten einen kooperierenden Zeugen und konnten die Einreichung von Schecks im Wert von über 450.000 Dollar durch die verdächtigen Unternehmen verhindern. Ein nicht identifizierter Beteiligter an dem Betrug, der jetzt mit den Ermittlungen kooperiert, wurde im Mai 2022 verhaftet, und Alexander wurde verhaftet, nachdem er Anfang dieses Monats nach Cleveland gereist war, angeblich um ein potenzielles Opfer um eine Whisky-Investition zu bitten.
Alexander wurde gegen eine Kaution von 50.000 Dollar freigelassen, und sein Anwalt hat auf die Bitte um Stellungnahme nicht reagiert. Von den 13 Millionen Dollar, die in das offensichtliche Wein- und Whisky-Geschäft investiert wurden, sind bisher nur 250.000 Dollar wieder eingezogen worden.
