Si vous voulez faire une petite fortune dans le secteur du vin, commencez par un grand vin, dit le vieil adage. Et pourtant, cela n'a pas empêché une génération d'investisseurs optimistes de succomber à l'attrait des vins trophées aux appréciations astronomiques. Mais il existe un autre stratagème pour faire de l'argent facile, vieux de plusieurs millénaires, que l'investissement dans le vin : la bonne vieille fraude.
Et quel couple vin-crime ils forment ! Le dernier affront en date nous vient du Royaume-Uni, via Cleveland, où un certain Casey Alexander, citoyen britannique, a été arrêté le 14 juin par le FBI et inculpé de conspiration en vue de commettre une fraude électronique. Avec des co-conspirateurs non identifiés (dont certains coopèrent avec les autorités), M. Alexander est accusé d'avoir orchestré un système qui a permis d'escroquer plus de 13 millions de dollars à plus de 150 victimes en leur promettant des rendements allant jusqu'à 50 % sur des investissements dans des vins et des whiskies de collection.
L'escroquerie présumée, décrite dans une déclaration sous serment de l'agent du FBI Matthew Scalisi, consistait à créer trois sociétés à responsabilité limitée (Charles Winn, Vintage Whisky Casks et Windsor Jones) dans le Delaware et à appeler à froid des victimes potentielles, souvent âgées, pour les convaincre d'investir. Les crimes présumés d'Alexander ont été révélés en avril 2020, lorsque le fils d'un résident de l'Ohio âgé de 89 ans a appelé le service de police de Highland Heights, à Cleveland, pour signaler que son père avait été escroqué de plus de 300 000 dollars au cours d'une période de 18 mois. La victime croyait investir dans des vins de dessert rares. Les enquêteurs ont découvert des plaintes similaires concernant un individu à l'accent britannique utilisant divers noms d'emprunt, dont " Michael Phelps " ( ?!), et promettant des retours sur investissement faramineux dans des vins et des whiskies rares, dont le scotch Craigellachie.
"Les représentants de Charles Winn, Vintage Whisky Casks et Windsor Jones ont affirmé qu'ils pouvaient identifier et acheter un portefeuille de vins et de spiritueux.
En mai 2020, les agents du FBI disposaient d'un témoin coopérant et ont pu empêcher le dépôt de plus de 450 000 dollars de chèques par les sociétés suspectes. Un participant non identifié au système, qui coopère maintenant à l'enquête, a été arrêté en mai 2022, et Alexander a été arrêté après s'être rendu à Cleveland au début du mois, prétendument pour solliciter un investissement dans le whisky auprès d'une victime potentielle.
M. Alexander a été libéré moyennant une caution de 50 000 dollars et son avocat n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Jusqu'à présent, seuls 250 000 dollars ont été récupérés sur les 13 millions de dollars investis dans l'apparente escroquerie au vin et au whisky.
