Se vuoi fare una piccola fortuna nel mondo del vino, inizia con una grande fortuna, dice il vecchio adagio. Eppure questo non ha impedito a una generazione di investitori ottimisti di inseguire il richiamo di vini trofeo con valutazioni astronomiche. Ma c'è un altro schema di guadagno facile millenario più antico dell'investimento nel vino: la buona vecchia frode.
E che accoppiata vino-crimine! L'ultimo affronto arriva dal Regno Unito, via Cleveland, dove un certo Casey Alexander, cittadino britannico, è stato arrestato il 14 giugno dall'FBI con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica. Insieme a cospiratori non identificati (alcuni dei quali stanno collaborando con le autorità), Alexander è accusato di aver orchestrato uno schema che ha truffato più di 13 milioni di dollari da oltre 150 vittime attraverso la promessa di rendimenti fino al 50% su investimenti in vini e whisky da collezione.
La presunta truffa, come dettagliato in un affidavit dell'agente dell'FBI Matthew Scalisi, prevedeva la creazione di tre LLC (Charles Winn, Vintage Whisky Casks e Windsor Jones) nel Delaware e la telefonata a freddo a potenziali vittime, molte delle quali anziane, per convincerle a investire. I presunti crimini di Alexander sono venuti alla luce nell'aprile 2020, quando il figlio di un ottantanovenne residente in Ohio ha chiamato il dipartimento di polizia di Highland Heights di Cleveland per denunciare che suo padre era stato frodato di oltre 300.000 dollari durante un periodo di 18 mesi. La vittima credeva di investire in rari vini da dessert. Gli investigatori hanno scoperto denunce simili di una persona dall'accento britannico che utilizzava vari nomi falsi, tra cui "Michael Phelps" (?!), promettendo rendimenti spropositati sugli investimenti in vini e whisky rari, tra cui lo scotch Craigellachie.
"[I rappresentanti di Charles Winn, Vintage Whisky Casks e Windsor Jones] sostenevano di poter individuare e acquistare un portafoglio di vini pregiati e di
Nel maggio 2020, gli agenti dell'FBI avevano un testimone che collaborava e sono riusciti a bloccare il deposito di oltre 450.000 dollari in assegni da parte delle società sospette. Un partecipante non identificato allo schema, che ora sta collaborando alle indagini, è stato arrestato nel maggio 2022, mentre Alexander è stato arrestato dopo essersi recato a Cleveland all'inizio di questo mese, presumibilmente per sollecitare un investimento in whisky da una potenziale vittima.
Alexander è stato rilasciato con una cauzione di 50.000 dollari e il suo avvocato non ha risposto alle richieste di commento. Finora sono stati recuperati solo 250.000 dollari dei 13 milioni investiti nell'apparente schema del vino e del whisky.
