ワインビジネスで小さな財産を築きたいなら、大きなワインから始めなさい」という古い格言がある。しかし、それでも楽観的な投資家の世代は、天文学的な評価を受けたトロフィーワインの誘惑を追いかけることを止めなかった。しかし、ワインへの投資より何千年も古い、もう一つの簡単なお金の仕組みがある。
そして、ワイン犯罪のペアとなるのである。6月14日、英国籍のケイシー・アレキサンダーがFBIに逮捕され、電信送金詐欺の共謀罪で起訴されたのである。アレクサンダーは、正体不明の共謀者（一部は当局に協力中）とともに、コレクターズワインやウィスキーへの投資で最高50％の利益を約束し、150人以上の被害者から1300万ドル以上をだまし取ったとして告発されています。
FBI捜査官マシュー・スカリシによる宣誓供述書に詳述されているように、詐欺とされるものは、デラウェア州に3つのLLC（チャールズ・ウィン、ヴィンテージ・ウィスキー・カスクス、ウィンザー・ジョーンズ）を設立し、高齢者を中心とした潜在被害者に電話をかけて投資をするように説得していた。アレキサンダーの犯罪は2020年4月に明らかになり、89歳のオハイオ州在住の息子がクリーブランドのハイランドハイツ警察に、父親が18ヶ月間に30万ドル以上をだまし取られたと報告しました。被害者は、希少なデザートワインに投資していると信じていた。捜査当局は、英国訛りの人物が「マイケル・フェルプス」（！）などの偽名を使い、クレイゲラキー・スコッチを含む希少なワインやウイスキーへの投資で高額の利益を約束したという同様の訴えを発見しました。
"【Charles Winn、Vintage Whisky Casks、Windsor Jonesの代表者】は、高級ワインのポートフォリオを特定し購入できると主張しています。
2020年5月までに、FBI捜査官は協力的な証人を得て、容疑者の会社から入金された45万ドル以上の小切手を阻止することができました。現在捜査に協力している正体不明のスキーム参加者は2022年5月に逮捕され、アレクサンダーは今月初めにクリーブランドに出張し、潜在的な被害者からウィスキーへの投資を勧誘したとされて逮捕されました。
アレキサンダーは5万ドルの保釈金で釈放されており、彼の弁護士はコメントの要請に応えていません。これまでのところ、ワインとウィスキーのスキームに投資された1300万ドルのうち、回収できたのは25万ドルに過ぎません。
