Als je een klein fortuin wilt maken in de wijnhandel, begin dan met een groot fortuin, luidt het gezegde. En toch heeft dat een generatie optimistische investeerders er niet van weerhouden om de verleiding van trofeeënwijnen met astronomische waarderingen na te jagen. Maar er is nog een andere makkelijk-geld regeling millennia ouder dan investeren in wijn: goede ouderwetse fraude.
En wat een combinatie van wijnmisdaden. De laatste aanval komt uit het Verenigd Koninkrijk via Cleveland, waar ene Casey Alexander, een Brits staatsburger, op 14 juni door de FBI werd gearresteerd en beschuldigd van samenzwering tot het plegen van fraude. Samen met niet-geïdentificeerde medeplichtigen (van wie sommigen samenwerken met de autoriteiten) wordt Alexander beschuldigd van het opzetten van een plan waarbij meer dan 13 miljoen dollar werd afgeperst van meer dan 150 slachtoffers met de belofte van een rendement tot 50 procent op investeringen in verzamelwijnen en whisky's.
De vermeende zwendel, zoals beschreven in een beëdigde verklaring van FBI-agent Matthew Scalisi, omvatte het opzetten van drie LLC's (Charles Winn, Vintage Whisky Casks en Windsor Jones) in Delaware en het koud bellen van potentiële slachtoffers, velen van hen ouderen, om hen te overtuigen om te investeren. De vermeende misdaden van Alexander kwamen aan het licht in april 2020, toen de zoon van een 89-jarige inwoner van Ohio de politie van Cleveland Highland Heights belde om te melden dat zijn vader gedurende 18 maanden was opgelicht met meer dan 300.000 dollar. Het slachtoffer dacht dat hij investeerde in zeldzame dessertwijnen. Onderzoekers ontdekten soortgelijke klachten over iemand met een Brits accent die verschillende schuilnamen gebruikte, waaronder "Michael Phelps" (?!), en veel geld beloofde voor investeringen in zeldzame wijnen en whisky's, waaronder Craigellachie Scotch.
"[Vertegenwoordigers van Charles Winn, Vintage Whisky Casks en Windsor Jones] beweerden dat zij een portefeuille van fijne wijnen en
In mei 2020 hadden de FBI-agenten een meewerkende getuige en konden ze voorkomen dat meer dan 450.000 dollar aan cheques door de verdachte bedrijven werd gestort. Een niet-geïdentificeerde deelnemer aan de regeling die nu meewerkt aan het onderzoek werd in mei 2022 gearresteerd, en Alexander werd gearresteerd nadat hij eerder deze maand naar Cleveland was gereisd, naar verluidt om een potentieel slachtoffer om een whisky-investering te vragen.
Alexander is vrijgelaten met een borg van 50.000 dollar en zijn advocaat heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Tot nu toe is slechts 250.000 dollar van de 13 miljoen dollar geïnvesteerd in de schijnbare wijn en whisky regeling teruggevonden.
