Jeśli chcesz zbić małą fortunę w branży winiarskiej, zacznij od dużej - głosi stare porzekadło. A jednak to nie powstrzymało pokolenia optymistycznych inwestorów od gonienia za przynętą trofeów win z astronomiczną aprecjacją. Ale jest jeszcze jeden schemat łatwego zarobku, starszy o tysiąclecia niż inwestowanie w wino: stare dobre oszustwo.
I co winecrime para oni zrobić. Najnowszy afront pochodzi z Wielkiej Brytanii poprzez Cleveland, gdzie Casey Alexander, obywatel brytyjski, został aresztowany 14 czerwca przez FBI i oskarżony o spisek w celu popełnienia oszustwa. Wraz z niezidentyfikowanymi współsprawcami (niektórzy z nich współpracują z władzami), Alexander jest oskarżony o zorganizowanie systemu, który wyłudził ponad 13 milionów dolarów od ponad 150 ofiar poprzez obietnice do 50 procent zwrotu z inwestycji w kolekcjonerskie wina i whisky.
Rzekomy przekręt, jak szczegółowo opisano w oświadczeniu agenta FBI Matthew Scalisi, obejmował założenie trzech LLC (Charles Winn, Vintage Whisky Casks i Windsor Jones) w Delaware i cold-calling potencjalnych ofiar, z których wiele było w podeszłym wieku, aby przekonać ich do inwestowania. Domniemane przestępstwa Alexandra wyszły na jaw w kwietniu 2020 roku, kiedy syn 89-letniego mieszkańca Ohio zadzwonił do Departamentu Policji w Cleveland Highland Heights, aby zgłosić, że jego ojciec został oszukany na ponad 300 000 dolarów w ciągu 18 miesięcy. Ofiara wierzyła, że inwestuje w rzadkie wina deserowe. Śledczy odkryli podobne skargi kogoś z brytyjskim akcentem, używającego różnych przybranych nazwisk, wśród nich " Michael Phelps " (?!), obiecując ogromne zyski z inwestycji w rzadkie wina i whisky, w tym Craigellachie Scotch.
"[Przedstawiciele Charles Winn, Vintage Whisky Casks i Windsor Jones] twierdzili, że mogą zidentyfikować i zakupić portfel szlachetnych win i...
Do maja 2020 roku agenci FBI mieli współpracującego świadka i byli w stanie zatrzymać ponad 450 000 dolarów w czekach od zdeponowania przez podejrzane firmy. Niezidentyfikowany uczestnik schematu, który obecnie współpracuje z dochodzeniem, został aresztowany w maju 2022 r., a Alexander został aresztowany po podróży do Cleveland na początku tego miesiąca, rzekomo w celu pozyskania inwestycji w whisky od potencjalnej ofiary.
Alexander został zwolniony za kaucją w wysokości 50 000 dolarów, a jego prawnik nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Do tej pory udało się odzyskać zaledwie 250 000 dolarów z 13 milionów dolarów zainwestowanych w ten pozorny schemat produkcji wina i whisky.
