Se quiser fazer uma pequena fortuna no negócio do vinho, comece com uma grande, vai o velho adágio. E no entanto isso não impediu uma geração de investidores optimistas de perseguir a isca dos vinhos troféu com apreciações astronómicas. Mas há outro esquema de dinheiro fácil milenar mais velho do que investir no vinho: uma boa fraude à moda antiga.
E que par de crimes vitivinícolas fazem. A última afronta vem do Reino Unido através de Cleveland, onde um Casey Alexander, cidadão britânico, foi preso a 14 de Junho pelo FBI e acusado de conspiração para cometer fraude nas escutas telefónicas. Juntamente com co-conspiradores não identificados (alguns dos quais estão a cooperar com as autoridades), Alexander é acusado de orquestrar um esquema que enganou mais de 13 milhões de dólares de mais de 150 vítimas através de promessas de até 50 por cento de retorno dos investimentos em vinhos e whiskies coleccionáveis.
O suposto esquema, conforme detalhado numa declaração do agente do FBI Matthew Scalisi, envolveu a criação de três LLCs (Charles Winn, Vintage Whisky Casks e Windsor Jones) em Delaware e a chamada a frio de potenciais vítimas, muitas delas idosas, para as convencer a investir. Os alegados crimes de Alexander vieram à luz em Abril de 2020, quando o filho de um residente de 89 anos de Ohio, chamado Cleveland' s Highland Heights Police Department, denunciou que o seu pai foi defraudado em mais de 300.000 dólares durante um período de 18 meses. A vítima acreditava que estava a investir em vinhos de sobremesa raros. Os investigadores descobriram queixas semelhantes de alguém com sotaque britânico usando vários nomes presumidos, entre eles "Michael Phelps" (?!), prometendo retornos de investimento em vinhos raros e whiskies, incluindo o Craigellachie Scotch.
"[Representantes de Charles Winn, Vintage Whisky Casks e Windsor Jones] afirmaram que podiam identificar e adquirir uma carteira de vinhos finos e
Em Maio de 2020, os agentes do FBI tinham uma testemunha cooperante e puderam impedir que mais de $450.000 em cheques fossem depositados pelas empresas suspeitas. Um participante não identificado no esquema que está agora a cooperar com a investigação foi preso em Maio de 2022, e Alexander foi preso depois de viajar para Cleveland no início deste mês, alegadamente para solicitar um investimento em whisky a uma potencial vítima.
Alexander foi libertado com uma caução de 50.000 dólares, e o seu advogado não respondeu ao pedido de comentários. Até agora, apenas $250.000 dos 13 milhões de dólares investidos no aparente esquema de vinho e whisky foram recuperados.
