Dacă vreți să faceți o mică avere în domeniul vinului, începeți cu una mare, spune o veche zicală. Și totuși, acest lucru nu a împiedicat o generație de investitori optimiști să urmărească atracția vinurilor trofeu cu aprecieri astronomice. Dar mai există o altă schemă de bani ușor de câștigat cu milenii mai veche decât investițiile în vinuri: frauda de modă veche.
Și ce pereche de vinuri criminale fac. Cea mai recentă ofensă vine din Marea Britanie, prin Cleveland, unde un cetățean britanic, Casey Alexander, a fost arestat la 14 iunie de FBI și acuzat de conspirație pentru fraudă electronică. Împreună cu alți complici neidentificați (dintre care unii cooperează cu autoritățile), Alexander este acuzat de orchestrarea unei scheme care a înșelat peste 13 milioane de dolari de la peste 150 de victime prin promisiuni de rentabilitate de până la 50 la sută pentru investiții în vinuri și whisky-uri de colecție.
Presupusa înșelătorie, detaliată într-o declarație sub jurământ a agentului FBI Matthew Scalisi, presupunea înființarea a trei SRL-uri (Charles Winn, Vintage Whisky Casks și Windsor Jones) în Delaware și apelarea la rece a potențialelor victime, multe dintre ele în vârstă, pentru a le convinge să investească. Presupusele infracțiuni ale lui Alexander au ieșit la iveală în aprilie 2020, când fiul unui rezident din Ohio, în vârstă de 89 de ani, a sunat la departamentul de poliție din Cleveland ' s Highland Heights pentru a raporta că tatăl său a fost înșelat cu peste 300.000 de dolari pe parcursul unei perioade de 18 luni. Victima credea că investește în vinuri rare de desert. Anchetatorii au descoperit plângeri similare cu privire la o persoană cu accent britanic care folosea diverse nume false, printre care "Michael Phelps" (?!), promițând profituri uriașe din investiții în vinuri și whisky-uri rare, inclusiv scotch-ul Craigellachie.
"[Reprezentanții de la Charles Winn, Vintage Whisky Casks și Windsor Jones] au susținut că pot identifica și achiziționa un portofoliu de vinuri fine și
Până în mai 2020, agenții FBI aveau un martor cooperant și au reușit să împiedice depunerea de cecuri în valoare de peste 450 000 de dolari de către companiile suspecte. Un participant neidentificat la schemă, care acum cooperează cu ancheta, a fost arestat în mai 2022, iar Alexander a fost arestat după ce a călătorit în Cleveland la începutul acestei luni, se presupune că a solicitat o investiție în whisky de la o potențială victimă.
Alexander a fost eliberat pe o cauțiune de 50.000 de dolari, iar avocatul său nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Până în prezent, au fost recuperați doar 250.000 de dolari din cele 13 milioane de dolari investiți în aparenta schemă de vin și whisky.
