Если вы хотите сделать небольшое состояние в винном бизнесе, начните с большого, гласит старая пословица. И все же это не помешало целому поколению оптимистичных инвесторов погнаться за трофейными винами с астрономической стоимостью. Но есть и другая схема легкого заработка, которая на тысячелетия старше инвестирования в вино: старое доброе мошенничество.
И какая у них получается пара для борьбы с преступностью. Последнее преступление пришло из Великобритании через Кливленд, где некий Кейси Александр, гражданин Великобритании, был арестован 14 июня ФБР и обвинен в сговоре с целью совершения мошенничества. Вместе с неустановленными соучастниками (некоторые из которых сотрудничают с властями) Александр обвиняется в организации схемы, которая позволила выманить более 13 миллионов долларов у более чем 150 жертв, обещая до 50 процентов прибыли от инвестиций в коллекционные вина и виски.
Предполагаемая афера, как подробно описано в показаниях агента ФБР Мэтью Скалиси, включала создание трех ООО (Charles Winn, Vintage Whisky Casks и Windsor Jones) в Делавэре и холодные звонки потенциальным жертвам, многие из которых были пожилыми людьми, чтобы убедить их вложить деньги. О предполагаемых преступлениях Александра стало известно в апреле 2020 года, когда сын 89-летнего жителя Огайо позвонил в полицию Кливленда Хайленд Хайтс и сообщил, что его отец был обманут более чем на $300 000 в течение 18 месяцев. Жертва полагала, что инвестирует в редкие десертные вина. Следователи обнаружили похожие жалобы на то, что некто с британским акцентом, используя различные вымышленные имена, в том числе "Майкл Фелпс" (?!), обещал огромные доходы от инвестиций в редкие вина и виски, включая виски Craigellachie.
"[Представители компаний Charles Winn, Vintage Whisky Casks и Windsor Jones] утверждали, что они могут определить и приобрести портфель изысканных вин и
К маю 2020 года у агентов ФБР появился сотрудничающий свидетель, и они смогли остановить депонирование чеков на сумму более 450 000 долларов подозреваемыми компаниями. Неустановленный участник схемы, который сейчас сотрудничает со следствием, был арестован в мае 2022 года, а Александр был арестован после поездки в Кливленд в начале этого месяца, якобы для того, чтобы выпросить инвестиции в виски у потенциальной жертвы.
Александр был отпущен под залог в 50 000 долларов, а его адвокат не ответил на просьбу о комментарии. На данный момент удалось вернуть только 250 000 долларов из 13 миллионов долларов, вложенных в очевидную схему с вином и виски.
